| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2015 |
| Кворум зборів** |
95.781 |
| Опис |
Пропозицiй до порядку денного не надходило. До поряку денного було включено наступнi питання.
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Голови рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Обрання Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
8. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi.
9. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
10. Внесення змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
Ухвалили з першого питання порядку денного:
1. Обрати Лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб (персонально):
Гнiдченко Глiб Геннадiйович – голова лiчильної комiсiї;
Касьяненко Iрина Сергiївна – член лiчильної комiсiї;
Олексенко Iнна Юхтимiвна– член лiчильної комiсiї.
Ухвалили з другого питання порядку денного.
1.Обрати Головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Плєхова Олександра Олександровича.
Ухвалили з третього питання порядку денного.
1.Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Баришнiкова Вячеслава Iзосимовича.
Ухвалили з четвертого питання порядку денного.
1.Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
2.Визнати роботу Генерального директора за 2014 рiк задовiльною.
Ухвалили з п’ятого питання порядку денного.
1.Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
2.Визнати роботу Наглядової ради за 2014 рiк задовiльною.
Ухвалили з шостого питання порядку денного.
1.Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
2.Визнати роботу ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк задовiльною.
Ухвалили з сьомого питання порядку денного.
1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
Ухвалили з восьмого питання порядку денного:
1.У зв’язку зi збитками, якi отриманi Товариством за пiдсумками роботи у 2014 роцi дивiденди не нараховувати.
2. Покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк здiйснити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв.
3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2014 рiк – збиткову дiяльнiсть Товариства в 2014 роцi.
Ухвалили з дев'ятого питання порядку денного:
1.Визначити основними напрямками дiяльностi Товариства на 2015 рiк пiдвищення продуктивностi працi, енергозаощадження та збiльшення врожайностi овочевих культур.
Ухвалили з десятого питання порядку денного:
1. Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
2.Доручити Генеральному директору Товариства здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до Статуту Товариства.
3.Надати право пiдпису Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» у новiй редакцiї Генеральному директору ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» або особi, яка буде виконувати його обов’язки на момент прийняття вiдповiдного рiшення.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: