| |
Дата розміщення: 26.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2014 |
| Кворум зборів** |
93.45 |
| Опис |
Пропозицiй до порядку денного не надходило. До поряку денного було включено наступнi питання.
1. Обрання Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Розгляд та затвердження звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
4. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
5. Розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Про обрання членiв Наглядової ради.
10. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
11. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
Ухвалили з першого питання порядку денного:
Обрати Лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб - Назаренко Р. В., Самофалова В. В., Стадника М. П.
Припинити повноваження Лiчильної комiсiї одразу пiсля закiнчення проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
Ухвалили з другого питання порядку денного.
Обрати Головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Гнiдченка Г. Г., та Секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Цапову Ю. П.
Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв: доповiдь – 10 хв., запитання та вiдповiдь – 5 хв.
Ухвалили з третього питання порядку денного.
Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
Визнати роботу Генерального директора за 2013 рiк задовiльною.
Ухвалили з четвертого питання порядку денного.
1.Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
2.Визнати роботу Наглядової ради за 2013 рiк задовiльною.
Ухвалили з п’ятого питання порядку денного.
1.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
2.Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк задовiльною.
Ухвалили з шостого питання порядку денного.
1.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк.
Ухвалили з сьомого питання порядку денного.
1.У зв’язку зi збитками, якi отриманi Товариством за пiдсумками роботи у 2013 роцi дивiденди не нараховувати.
2. Покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк здiйснити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв.
3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2013 рiк – збиткову дiяльнiсть Товариства в 2013 роцi.
Ухвалили з восьмого питання порядку денного:
Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради в складi:
- Козак Iгор Володимирович;
- Кадацький Сергiй Романович;
- Щетинська Ольга Володимирiвна;
- Костюковський Валерiй Анатолiйович;
- Древаль Наталiя Василiвна
Ухвалили з дев'ятого питання порядку денного:
Обрати до складу Наглядової ради наступних членiв:
-Кагановського Олександра Семеновича;
-Кагановського Дмитра Семеновича;
-Щетинську Ольгу Володимирiвну;
-Гаврiкову Олену Вiкторiвну;
-Федорову Наталiю Миколаївну.
Ухвалили з десятого питання порядку денного:
Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї в складi:
Кулiкова Людмила Володимирiвна;
Дудка Ольга Iванiвна;
Когер Валерiй Михайлович.
Ухвалили з одинадцятого питання порядку денного:
1Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї наступних членiв:
Древаль Наталiю Василiвну;
Дудку Ольгу Iванiвну;
Когер Валерiя Михайловича.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
11.09.2014 |
| Кворум зборів** |
95.78 |
| Опис |
Провдення позачергових загальних зборiв iнiцiйовано акцiонерами, що володiють в сукупностi 10% i бiльше акцiйй Товариства. Пропозицiй до порядку денного не надходило. До поряку денного було включено наступнi питання.
1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»;
2.Обрання Голови позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»;
3.Обрання секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»;
4.Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»;
5.Обрання членiв Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»;
6.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», встановлення розмiру їх винагороди;
7.Обрання особи, що уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»;
8.Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»;
9.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»;
10.Внесення змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
Ухвалили з першого питання порядку денного:
Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" в складi 5 осiб (персонально):
1. Седашев Вiталiй Валерiйович - Голова лiчильної комiсiї;
2. Дараган Ганна Борисiвна - член лiчильної комiсiї;
3. Сокол Вiкторiя Григорiвна - член лiчильної комiсiї;
4. Зiмiн Володимир Михайлович - член лiчильної комiсiї;
5. Лимар Лiлiя Семенiвна - член лiчильної комiсiї.
Ухвалили з другого питання порядку денного:
Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" Плєхова Олександра Олександровича.
Ухвалили з третього питання порядку денного:
Обрати секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" Баришнiкова Вячеслава Iзосимовича.
Ухвалили з четвертого питання порядку денного:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" Кагановського Олександра Семеновича, Кагановського Дмитра Семеновича, Щетинської Ольги Володимирiвни, Гарвiкової Олени Вiкторiвни, Федорової Наталiї Миколаївни.
Ухвалили з п'ятого питання порядку денного:
Обрати до складу Наглядвої ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА":
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СТРАЛАЙТ-1";
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТIЗАНIЯ";
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОСКАР-Д";
Щетинську Ольгу Володимирiвну;
Гаврiкову Олену Вiкторiвну.
Ухвалили з шостого питання порядку денного:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА".
Встановити, що виконання ними функцiй членiв Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" здiйснюється не безоплатнiй основi.
Ухвалили з сьомого питання порядку денного:
Уповноважити Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА", або особу, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття вiдповiдного рiшення, на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА".
Ухваили з восьмого питання порядку денного:
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" Когера Валерiя Михайловича, Дудки Ольги Iванiвни, Древаль Наталiї Василiвни.
Ухвалили з дев'ятого питання порядку денного:
Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА":
1. ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕКIП";
2. ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРIОРIТЕТ";
3. Древаль Наталiю Василiвну.
Ухвалили з десятого питання порядку денного:
Затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" шляхом викладення статуту в новiй редакцiї.
Надати право пiдпису Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" у новiй редакцiї Генеральному директору ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА", або особi, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття вiдповiдного рiшення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: