| |
Дата розміщення: 29.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2013 |
| Кворум зборів** |
93.43 |
| Опис |
Пропозицiй до порядку денного не надходило. До поряку денного було включено наступнi питання.
1. Обрання Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Розгляд та затвердження звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
4. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
5. Розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi.
Ухвалили з першого питання порядку денного:
1.Обрати Лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб - Назаренко Р. В., Протопоп I. М., Доценко Н. В.
2.Припинити повноваження Лiчильної комiсiї одразу пiсля закiнчення проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
Ухвалили з другого питання порядку денного.
1.Обрати Головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Гнiдченка Г. Г., та Секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Цапову Ю. П.
2.Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв: доповiдь – 10 хв., запитання та вiдповiдь – 5 хв.
Ухвалили з третього питання порядку денного.
1.Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
2.Визнати роботу Генерального директора за 2012 рiк задовiльною.
Ухвалили з четвертого питання порядку денного.
1.Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк.
2.Визнати роботу Наглядової ради за 2012 рiк задовiльною.
Ухвалили з п’ятого питання порядку денного.
1.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
2.Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк задовiльною.
Ухвалили з шостого питання порядку денного.
1.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.
Ухвалили з сьомого питання порядку денного.
1.У зв’язку зi збитками, якi отриманi Товариством за пiдсумками роботи у 2012 роцi дивiденди не нараховувати.
2. Покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк здiйснити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв.
3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2012 рiк – збиткову дiяльнiсть Товариства в 2012 роцi. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: