ПРАТ "ЗОФ"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	09.02.2012
Кворум зборів**	93.39
Опис	Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не надходило. Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiйовано наглядовою радою товариства. Затверджено наступний порядок денний: 1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв. 2.Обрання членiв Наглядової ради. 3.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 4.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту у новiй редакцiї. Ухвалили з першого питання порядку денного: Обрати членiв Лiчильної комiсiї в кiлькостi трьох осiб: -Назаренко Р. В.; -Протопоп I. М.; -Доценко Н. В. Обрати Головою Загальних зборiв Гнiдченка Г. Г. Обрати Секретарем Загальних зборiв Цапову Ю. П. Ухвалили з другого питання порядку денного: 1. Обрати до складу Наглядової ради на три роки: -Козак Iгоря Володимировича; -Костюковського Валерiя Анатолiйовича; -Кадацького Сергiя Романовича; -Древаль Наталiю Василiвну; -Щетинську Ольгу Володимирiвну. 2. Згiдно зi ст. 9.12 Статуту Товариства повноваження наступних членiв Наглядової ради попереднього скликання (Козак Iгор Володимирович, Костюковський Валерiй Анатолiйович, Кадацький Сергiй Романович, Древаль Наталiя Василiвна) припиняються у разi обрання Загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради. Ухвалили з третього питання порядку денного: 1. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї на три роки: -Кулiкову Людмилу Володимирiвну; -Дудку Ольгу Iванiвну; -Когер Валерiя Михайловича. 2. Згiдно з п. 4 ст. 11.7 Статуту Товариства повноваження наступних членiв Ревiзiйної комiсiї попереднього скликання (Дудка Ольга Iванiвна, Когер Валерiй Михайлович, Христоєва Валентина Григорiвна) припиняються у разi обрання Загальними зборами акцiонерiв нового складу Ревiзiйної комiсiї Ухвалили по четвертому питанню порядку денного 1.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту у новiй редакцiї. 2.Доручити Генеральному директору Товариства здiйснити необхiднi дiї щодо внесення змiн до Статуту Товариства та реєстрацiї нової редакцiї Статуту.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	19.04.2012
Кворум зборів**	93.46
Опис	Пропозицiй до порядку денного не надходило. До поряку денного було включено наступнi питання. 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд та затвердження звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 4. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради за 2011 рiк. 5. Розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2011 роцi. Ухвалили з першого питання порядку денного: Обрати склад Лiчильної комiсiї в кiлькостi 3 осiб – Назаренко Р. В., Протопоп I. М., Доценко Н. В. Ухвалили з другого питання порядку денного. Обрати Головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Гнiдченка Г. Г., та Секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Цапову Ю. П. Ухвалили з третього питання порядку денного. 1.Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 2.Визнати роботу Генерального директора за 2011 рiк задовiльною. Ухвалили з четвертого питання порядку денного. 1.Затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк. 2.Визнати роботу Наглядової ради за 2011 рiк задовiльною. Ухвалили з п’ятого питання порядку денного. 1.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 2.Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк задовiльною. Ухвалили з шостого питання порядку денного. 1)у зв’язку зi збитками, якi отриманi Товариством за пiдсумками роботи у 2011 роцi дивiденди не нараховувати; 2)покриття збиткiв Товариства за 2011 рiк здiйснити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв; 3)визнати причиною не нарахування та не виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2011 рiк – збиткову дiяльнiсть Товариства в 2011 роцi.